การฟอกเงิน ธนาคารใต้ดิน และการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนโดยคาสิโนและสกุลเงินดิจิทัล

กรายงานใหม่ พบว่าคาสิโน ขยะ และสกุลเงินดิจิตอลได้กลายเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารและการฟอกเงินใต้ดินในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค

ที่ รายงาน ได้เปิดเผยว่าคาสิโน ขยะ และสกุลเงินดิจิตอลกำลังมีบทบาทสำคัญในการธนาคารใต้ดินและการฟอกเงินในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

UNODC พบว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคาสิโนบนบกที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า 340 แห่งในช่วงต้นปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการสตรีมมิ่งดีลเลอร์สดและบริการเดิมพันพร็อกซี ตลาดการพนันออนไลน์อย่างเป็นทางการคาดว่าจะเกิน 205 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะมีการเติบโตของตลาดสูงสุดที่ 37% ระหว่างปี 2565 ถึง 2569

“คาสิโนและธุรกิจที่มีเงินสดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องเป็นช่องทางสำหรับการธนาคารใต้ดินและการฟอกเงินมานานหลายปี แต่การระเบิดของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ภายใต้การควบคุมและการแลกเปลี่ยน crypto ได้เปลี่ยนเกม” Jeremy Douglas ตัวแทนระดับภูมิภาคของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ แปซิฟิก.

การศึกษาเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างคาสิโนออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย e-junkets และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค กลไกการธนาคารใต้ดินเหล่านี้อนุญาตให้กลุ่มอาชญากรรายใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายและฟอกเงินจำนวนมาก รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล และรวมการดำเนินการทางอาญาเข้าสู่ระบบการเงิน

รายงานยังเปิดเผยหลักฐานของอิทธิพลของกลุ่มอาชญากรรมภายในบริเวณคาสิโนและพื้นที่ชายแดน รวมถึงที่ควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธในเมียนมาร์ การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคได้ดึงดูดเครือข่ายและผู้ให้บริการใหม่ๆ เข้าสู่ระบบนิเวศทางอาญา

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2023 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนรายงานว่าคดีการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและการฉ้อโกงเครือข่าย 391,000 คดีได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สิ่งนี้นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 79,000 ราย รวมถึง “สมาชิกแกนหลักหรือผู้จ่ายเงิน” ของกลุ่มการฉ้อโกงทางไซเบอร์ 263 ราย กองกำลังเฉพาะกิจที่ส่งไปในกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเหล่านี้

ทางการไทยรายงานว่าการพนันผิดกฎหมายภายในประเทศมีมูลค่าถึงหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 โดยระบุว่าหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การสอบสวนในประเทศไทยพบว่าสร้างรายได้จากการพนันผิดกฎหมายได้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน