# การฟอกเงิน ธนาคารใต้ดิน และการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนโดยคาสิโนและสกุลเงินดิจิทัล

- Link: https://www.thailand-business-news.com/th/crypto-th/123080-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99
- Published: 2024-01-21T11:15:00+07:00
- Author: Thai News ข่าวไทย

กรายงานใหม่ พบว่าคาสิโน ขยะ และสกุลเงินดิจิตอลได้กลายเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้น
ฐานด้านการธนาคารและการฟอกเงินใต้ดินในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค

ที่ [รายงาน ](https://www.unodc.org/roseap/en/2024/casinos-casinos-cryptocurrency-underground-banking/story.html)
ได้เปิดเผยว่าคาสิโน ขยะ และสกุลเงินดิจิตอลกำลังมีบทบาทสำคัญในการธนาคารใต้ดินและการ
ฟอกเงินในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ADVERTISEMENT

UNODC พบว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคาสิโนบนบกที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า
340 แห่งในช่วงต้นปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการสตรีมมิ่ง
ดีลเลอร์สดและบริการเดิมพันพร็อกซี ตลาดการพนันออนไลน์อย่างเป็นทางการคาดว่าจะเกิน 
205 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะมีการเติบโตของ
ตลาดสูงสุดที่ 37% ระหว่างปี 2565 ถึง 2569

“คาสิโนและธุรกิจที่มีเงินสดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องเป็นช่องทางสำหรับการธนาคารใต้ดิน
และการฟอกเงินมานานหลายปี แต่การระเบิดของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ภายใต้การควบคุมและ
การแลกเปลี่ยน crypto ได้เปลี่ยนเกม” Jeremy Douglas ตัวแทนระดับภูมิภาคของ UNODC ประจำ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ แปซิฟิก.

การศึกษาเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างคาสิโนออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย e-junkets และการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ซึ่งอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค กลไก
การธนาคารใต้ดินเหล่านี้อนุญาตให้กลุ่มอาชญากรรายใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายและฟอกเงินจำนวน
มาก รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล และรวมการดำเนินการทางอาญาเข้าสู่ระบบการเงิน

### Related**Posts**

###  󠀁[SCB EIC brief / Tokenization กับโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทย เมื่อเงินมีอยู่…แต่ไปไม่ถึง](https://www.thailand-business-news.com/th/banking-th/323417-scb-eic-brief-tokenization-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9)󠁿

###  󠀁[SCB EIC brief / Winner Takes All : เมื่อสงครามเทคโนโลยีกลายเป็นเกราะป้องกันในสงครามการค้า](https://www.thailand-business-news.com/th/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5/284592-scb-eic-brief-winner-takes-all-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5)󠁿

###  󠀁[รีวิว INFINOX และเจาะลึกฟังก์ชันการทำงานของโบรกเกอร์](https://www.thailand-business-news.com/th/crypto-th/235944-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-infinox-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c%e0%b8%8a)󠁿

###  󠀁[Mouser Electronics นำนวัตกรรมมาสู่ Nepcon Thailand 2025](https://www.thailand-business-news.com/th/brisath/225376-mouser-electronics-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88-nepcon-thailand-2025)󠁿

รายงานยังเปิดเผยหลักฐานของอิทธิพลของกลุ่มอาชญากรรมภายในบริเวณคาสิโนและพื้นที่ชายแดน
รวมถึงที่ควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธในเมียนมาร์ การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคได้ดึงดูดเครือข่ายและผู้ให้บริการใหม่ๆ เข้าสู่ระบบนิเวศทางอาญา

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2023 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนรายงานว่าคดีการ
ฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและการฉ้อโกงเครือข่าย 391,000 คดีได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สิ่ง
นี้นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 79,000 ราย รวมถึง “สมาชิกแกนหลักหรือผู้จ่ายเงิน”
ของกลุ่มการฉ้อโกงทางไซเบอร์ 263 ราย กองกำลังเฉพาะกิจที่ส่งไปในกัมพูชา อินโดนีเซีย
สปป. ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเหล่านี้

ทางการไทยรายงานว่าการพนันผิดกฎหมายภายในประเทศมีมูลค่าถึงหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2566 โดยระบุว่าหนึ่งในเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การสอบสวนในประเทศไทย
พบว่าสร้างรายได้จากการพนันผิดกฎหมายได้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน