赌场和加密货币驱动的洗钱、地下银行和网络欺诈

A新报告 研究发现，赌场、中介人和加密货币已成为东亚和东南亚地下银行和洗钱基础设施的重要组成部分，助长了该地区的跨国有组织犯罪。

这 报告 据透露，赌场、中介人和加密货币在东亚和东南亚的地下银行和洗钱活动中发挥着重要作用。

毒品和犯罪问题办公室发现，截至 2022 年初，东南亚有超过 340 家经授权和未经授权的实体赌场。人们发现，赌场正在转向提供真人荷官流媒体和代理投注服务的在线平台。 到 2030 年，正规在线博彩市场预计将超过 2050 亿美元，其中亚太地区预计 2022 年至 2026 年间市场增长率最高，达到 37%。

该研究强调了非法在线赌场、电子中介和加密货币交易之间的联系，这些因素促进了该地区的跨国有组织犯罪。 这些地下银行机制允许主要有组织犯罪集团转移和洗钱，包括加密货币，并将犯罪所得纳入金融体系。

该报告还发现了赌场大院和边境地区有组织犯罪影响的证据，包括缅甸武装团体控制的地区。 研究表明，该地区非法经济的扩张吸引了新的网络和服务提供商进入犯罪生态系统。

2023年1月至11月，中国公安部通报，成功破获电信网络诈骗案件39.1万起。 这导致 79,000 名嫌疑人被捕，其中包括 263 名网络诈骗组织的“骨干成员或出纳人”。 派往柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、菲律宾、泰国和越南的特遣部队参与了这些行动。

泰国当局报告称，2023 年上半年，该国境内的非法赌博规模已达数十亿美元。他们表示，泰国接受调查的最大网络之一被发现每月产生超过 5 亿美元的非法赌博收入。