# 赌场和加密货币驱动的洗钱、地下银行和网络欺诈

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- Published: 2024-01-21T11:15:00+07:00
- Author: 新闻编辑 泰国商业新闻

A新报告 研究发现，赌场、中介人和加密货币已成为东亚和东南亚地下银行和洗钱基础设施
的重要组成部分，助长了该地区的跨国有组织犯罪。

这 [报告 ](https://www.unodc.org/roseap/en/2024/casinos-casinos-cryptocurrency-underground-banking/story.html)
据透露，赌场、中介人和加密货币在东亚和东南亚的地下银行和洗钱活动中发挥着重要作用。

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毒品和犯罪问题办公室发现，截至 2022 年初，东南亚有超过 340 家经授权和未经授权的实体
赌场。人们发现，赌场正在转向提供真人荷官流媒体和代理投注服务的在线平台。 到 2030
年，正规在线博彩市场预计将超过 2050 亿美元，其中亚太地区预计 2022 年至 2026 年间
市场增长率最高，达到 37%。

> 多年来，赌场和相关的大额现金业务一直是地下银行和洗钱的工具，但监管不足的在线赌博
> 平台和加密货币交易所的激增改变了游戏规则。”太平洋。
> 毒品和犯罪问题办公室东南亚和地区代表杰里米·道格拉斯 (Jeremy Douglas)

该研究强调了非法在线赌场、电子中介和加密货币交易之间的联系，这些因素促进了该地区
的跨国有组织犯罪。 这些地下银行机制允许主要有组织犯罪集团转移和洗钱，包括加密货币，
并将犯罪所得纳入金融体系。

该报告还发现了赌场大院和边境地区有组织犯罪影响的证据，包括缅甸武装团体控制的地区。
研究表明，该地区非法经济的扩张吸引了新的网络和服务提供商进入犯罪生态系统。

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